虚拟货币监管现状

最近几年，对虚拟货币的监管力度不断加强，一系列相关政策接连出台。之前，最高法院首次将虚拟货币交易行为定性为非法集资。这一举措体现了监管机构整治虚拟货币市场乱象的坚定决心，使得违规行为受到法律的严格制约。

在严格的监管之下，虚拟货币市场的边缘地带正逐步被收窄。然而，违法分子仍在不断探索新的违法途径，监管机构与违法分子之间的斗争从未间断。以某网络平台为例，它便利用这一机会从事传销活动，与监管机构展开了游击战。

某网络平台传销模式

2020年6月，一个网络平台应运而生。牟某实际操控的这个平台，其服务器位于国外。牟某还创立了一家区块链技术公司，并组建了包括技术、讲师在内的五个团队。他们通过推广区块链技术和虚拟货币增值服务，吸引了不少用户。

平台规定会员需购买众多虚拟货币，并将其转换成平台代币作为加入门槛。这种行为以不实理由诱使用户付费。此外，平台还设有直接推荐奖、间接推荐奖等多种返利形式，诱导会员招募新成员，从而扩大组织范围。

会员等级与奖励机制

会员等级和奖励政策同样颇具吸引力。会员可以通过下线客户缴纳的金额来提升自己的等级，不同等级的会员能够获得10%至100%不等的团队管理奖金。这样的高额回报，吸引了众多人的关注。

这种看似诱人的回报实则隐藏着传销的陷阱。随着等级的提升，它能够吸引更多的人加入，从而使犯罪团伙获得更多的利益。而在那些虚假的奖励背后，隐藏着无数用户财产可能遭受损失的风险。

宣讲团队的迷惑作用

为了赢得用户信赖，牟某牵头组建了包括周某在内的5位数据讲师的宣讲队伍。他们通过线上课程、线下讲座等不同途径，大肆宣扬区块链技术及虚拟货币的增值潜力，误导了不少投资新手。

这些讲师自诩拥有所谓的专业知识，使得许多人误以为投资虚拟货币必定盈利。他们的误导性宣传成为了平台传销的助力，许多人在听完他们的课程后，便轻易地将资金投入其中，仿佛陷入了一个无底的黑洞。

平台代币的欺诈本质

平台的核心欺诈手段在于设置了多种代币。这些代币由技术团队研发，却缺乏市场价值，且违法。代币的价值完全由平台操控，其价格常常随意波动，时而上涨，时而下跌。

代币价值下滑，用户提现便会遭受损失。为了降低损失，用户只得不断拓展下线以获取收益。这导致平台传销链条不断拉长，越来越多的人遭受了损害。

虚拟货币传销典型特征及新趋势

虚拟币传销活动具有明显特点。其中，缴纳入门费和招募新成员是常用的手法。参与者必须支付费用才能成为会员，而他们的收益主要来自于新会员缴纳的入门费。

元宇宙概念兴起，犯罪团伙迅速跟进。他们开发游戏链项目，发行虚拟货币，并在去中心化交易所上线。银保监会已发出风险警告，指出这些“虚拟货币”大多为空气币，通过操控价格等非法手段谋取利益。虚拟货币传销手段层出不穷，大家务必保持高度警惕。

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