虚拟货币成犯罪新宠

虚拟货币以比特币为代表，凭借其匿名性、去中心化等特性，并且部分主流币、稳定币易于变现，从而成为了违法犯罪的新兴工具。网络电信诈骗、赌博、传销等违法活动都开始将目光投向它。郝刚涉及比特币洗钱行为，还帮助挖矿公司高管解除边控，其受贿金额可能高达千万，这让人们看到了虚拟货币被用于违法活动的可怕之处。

在现实生活里，有一些不法分子借助虚拟货币的这种特性，大规模地开展违法活动，给社会造成了极为严重的危害，并且让很多普通群众因此而遭遇了财产方面的损失。

我国洗钱罪法律界定

我国刑法中的洗钱犯罪，主要针对的是一些行为。这些行为包括掩饰、隐瞒特定几种犯罪所得以及收益的来源和性质。这些特定犯罪比如毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等。法律作出这样的规定，是为了打击用各种方式来掩盖特定犯罪所得来源的行为。通过这种方式，可以从源头上阻断犯罪链条，从而维护社会经济秩序的正常运行。

法律明确了这些范围之后，所有与之相关的洗钱行为都能够被法律予以制裁，从而让犯罪分子知晓洗黑钱所带来的后果。

传统洗钱追踪方式

在虚拟货币出现之前，洗钱主要依赖发币所依存的中心化金融机构。例如，会通过多层级的银行卡进行转账或者取现。司法机关能够借助技术手段来追踪这些传统洗钱方式所留下的痕迹，由于有中心化机构的协助，追踪工作相对较为方便，从而大大提升了破案的几率。

传统追踪方式存在局限，在面对日益复杂的洗钱手段时，司法机关必须不断对技术和方法进行升级。

虚拟货币洗钱障碍

虚拟货币出现之后，洗钱的模式发生了进化。其工具从法定货币转变为虚拟货币。在一定程度上，它脱离了中心化的监管。如果洗钱者能够避免在中心化交易所进行交易，或者使用混币器来掩盖转账记录，那么司法机关追踪涉案的虚拟货币就会变得困难，从而使案件的侦破难度大大增加。

一些洗钱者借助境外那些不予以配合的交易所，这给司法机关进行跨国调查带来了极大的挑战。

司法打击力度升级

2024 年 8 月 19 日，最高法与最高检联合发布了解释。此解释将“通过‘虚拟资产’交易来转移犯罪所得”这一行为列为了洗钱刑事案件的打击对象。这充分彰显了司法机关打击虚拟货币犯罪的坚定决心，也为违法犯罪行为敲响了警钟。

有了这个解释后，司法机关在处理这类案件时，便拥有了更明确的法律依据，从而能够更加精准且有力地进行打击。

司法实战不断进步

过去司法机关面对虚拟货币类案件时可能会不知如何应对，然而如今已能够积极主动地采取行动。在职务犯罪侦查过程中，也会要求当事人协助处理涉案的虚拟货币。司法机关凭借着实际战斗中的经验积累，办理涉及虚拟货币的案件会更加高效，能够改变虚拟货币犯罪受害人报案却找不到门路的状况。

相信未来司法机关在处理这类案件的过程中，会越来越娴熟，能够更加精准地把握案件的关键，从而让犯罪分子难以隐藏踪迹，无法逃脱法律的制裁。

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